Madrid, 7 oct (EFECOM).- La Audiencia Nacional investiga una trama societaria que habría defraudado a Hacienda algo más de 180 millones de euros, informa la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, que indica que hasta el momento hay 14 detenidos, entre ellos Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Koldo.
En total, la Guardia civil ha practicado 14 detenciones y 11 registros de domicilios y sedes sociales en varias provincias españolas (Madrid, Salamanca y Cáceres), en un procedimiento incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Lo que se investiga es un entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos, que en tan sólo dos años habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros, no sólo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria sino mediante el blanqueo de capitales.
En la operativa, Aldama, que fue presidente del Zamora Club de Fútbol, habría hecho un papel de mediador.
Estas operaciones millonarias en un sector como el de los hidrocarburos permiten a estas organizaciones “posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, señala la nota, que indica que las diligencias son secretas. EFECOM
