Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas de una organización criminal de origen chino que tenía capacidad para blanquear más de un millón de euros al día, trasladando el dinero en vehículos ‘caleteados’ o escondido entre el equipaje en vuelos comerciales.
La red criminal realizaba las operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de plena confianza. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, han llevado a cabo once registros –-en Madrid (2), Alicante (4), Barcelona (1) y Valencia (4)- en los que se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo.
Entre los arrestados en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, se encuentra el principal responsable de la organización. El dinero del entramado criminal procedía presuntamente de actividades ilegales entre las que se incluyen delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución.
La investigación se inició a raíz de una incautación que tuvo lugar en febrero de 2021 cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un varón en Perpignan.
EMPRESARIO CHINO CON RESIDENCIA EN ESPAÑA
Con la investigación policial se logró determinar que la intervención de dinero estaba vinculada a un empresario chino con residencia en España, el cual presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo.
Una vez que las investigaciones permitieron identificar y localizar al empresario y a otros miembros de la organización criminal, se organizó la explotación de la operación y se desplazaron a España integrantes de EUROPOL y de las autoridades francesas.
Los casi 160.000 euros en efectivo intervenidos se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles entre otros puntos de difícil localización, para cuya localización se contó con la colaboración de agentes caninos.
